201610.28

Jornada de estudio gratuita sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

JORNADA DE ESTUDIO GRATUITA SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

DÍAS Y HORA: Día 9 de Noviembre de 17:00h a 20:00h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hotel Carmen, Granada.

DIRIGIDO A: Dirigido a Titulares Mercantiles, Economistas y Abogados.

PONENTES:

D. José Antonio Sánchez Pérez. Abogado, Presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento normativo del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Miembro de la subcomisión de Prevención de Blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

D. Manuel Peña Zafra. Titulado Mercantil-Abogado, Vicepresidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento normativo del Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

PROGRAMA:

I. PROTECCION DE DATOS-VINCULACIÓN CON LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. OBLIGACIONES PARA LOS PROFESIONALES.

Objetivos: Concienciar de la obligatoriedad de su implantación y/o adaptación en los despachos profesionales. Requisito básico para una eficaz implantación de la ley de PBC y FT y base del cumplimiento normativo.

II. NOVEDADES LEGISLATIVAS EN RELACIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Objetivos: Adquirir conocimientos básicos para el análisis, detección e implantación de una eficaz matriz de riesgos en ambas materias.

III. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

Objetivos: Conocimiento de los riesgos penales de las personas jurídicas y su prevención. Aspectos procesales derivados de la responsabilidad penal de la persona jurídica

IV. METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES.

Objetivos: Vigilancia y control de los riesgos penales de las personas jurídicas y acciones preventivas con especial referencia a los delitos económicos.

HORAS: Se certificarán 3 horas de formación. (REA+REGA: 3 horas en Otras Materias)

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