JORNADA DE ESTUDIO GRATUITA SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES DÍAS Y HORA: Día 9 de Noviembre de 17:00h a 20:00h. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Hotel Carmen, Granada. DIRIGIDO A: Dirigido a Titulares Mercantiles, Economistas y Abogados. PONENTES: D. José Antonio Sánchez Pérez. Abogado, Presidente del Grupo de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Cumplimiento normativo…
Que un asesor fiscal sea una figura clave en el desarrollo del juico por el caso Noos, o sus actuaciones en los denominados papeles de Panamá, ha dado relevancia al papel de estos profesionales para el normal desarrollo de las empresas y para evitar su implicación en delitos penales. De ahí que los colegios de…
OCTUBRE: JORNADA DE ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REFORMA FISCAL. La anunciada e inminente Reforma Fiscal que entrará en vigor –previsiblemente- el 1 de enero de 2015 hace que desde el Colegio se organice una sesión para analizar el impacto que dicha reforma va a propiciar cambios en IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades…
OCTUBRE: JORNADA DE ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REFORMA FISCAL. La anunciada e inminente Reforma Fiscal que entrará en vigor –previsiblemente- el 1 de enero de 2015 hace que desde el Colegio se organice una sesión para analizar el impacto que dicha reforma va a propiciar cambios en IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades…
Está previsto que en fechas próximas se apruebe el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por lo que creemos resulta de interés conocer las bases sobre las que se trabaja en la elaboración del mismo. Para ello pueden consultar el borrador…
Una cosa, al menos, tienen en común los empresarios del Caso Emperador; los hosteleros y otros profesionales cuyas facturas, en caso de haberlas, no recogen el IVA; los fabricantes de calzado u otros productos, cuyos empleados no están dados de alta en la Seguridad Social… Generan dinero negro que necesitan blanquear. Y es que…
Jornada de Estudio sobre Prevención de Blanqueo de Capitales En la Jornada se analizarán las obligaciones que la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo impone a profesionales como asesores fiscales, contables externos y auditores de cuentas: medidas de diligencia debida, identificación de los clientes, examen especial de…
Si hasta el año 2005 en torno al 60% de los capitales procedentes de actividades ilícitas se blanqueaban mediante operaciones inmobiliarias, especialmente en las zonas costeras; la crisis del ladrillo, y la presión judicial y fiscal, entre otros factores, han influido de forma decisiva en que esa vía, relativamente fácil de lavado del…
